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中行臨汾分行提高反洗錢工作水平

2016-02-03 10:29:16 來源:臨汾新聞網(wǎng)

  臨汾新聞網(wǎng)訊 面對日益嚴峻的反洗錢工作形勢,日前,中行臨汾分行強內(nèi)控、固合規(guī),以鞏固內(nèi)部制度為抓手,強化組織管理職能。通過多項措施,全面提高反洗錢工作職能,確保合規(guī)穩(wěn)健經(jīng)營。

  進入2016年,該行緊跟上級行工作導(dǎo)向,立足實際,全面深化理論基礎(chǔ),對本單位反洗錢工作提出了更高的要求;一是定期召開反洗錢領(lǐng)導(dǎo)組工作會議,安排部署季度反洗錢重點工作,并要求各機構(gòu)、部門對人員變更、重點可疑線索的敏感性,及時上報重點可疑交易報告;二是以現(xiàn)場與非現(xiàn)場檢查的方式對全轄各機構(gòu)、部門進行全面的檢查考核,督促各單位進行反洗錢工作自查,對季度反洗錢工作進行總結(jié)梳理,鼓勵相互之間交流學(xué)習(xí),從總結(jié)中提高反洗錢工作水平;三是做好反洗錢日常管理工作,建立健全反洗錢工作檔案,保護好客戶身份資料及交易記錄,完善反洗錢監(jiān)測與分析系統(tǒng)的日?;A(chǔ)性工作;四是加強基層員工的培訓(xùn)學(xué)習(xí)力度,提高員工綜合素質(zhì),加大宣傳頻次,以設(shè)立咨詢臺、發(fā)放宣傳折頁等形式對反洗錢工作進行深入宣傳,擴大群眾知悉范圍,力爭使廣大群眾了解洗錢,知道洗錢的危害,增強法制觀念,更好地支持反洗錢工作順利開展。

(史凱)

     

責(zé)任編輯:張茜

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